Audyt śledczego dotyczącego nadzwyczajnych strat w podmiocie gospodarczym
Firmy, które odnotowały nieoczekiwane straty finansowe, podejrzewają nieprawidłowości lub potrzebują zewnętrznej, niezależnej weryfikacji przyczyn i skutków zdarzeń wpływających na wyniki finansowe.
Co oferujemy?
1. Identyfikacja przyczyn strat
- Analiza dokumentacji finansowej, księgowej i operacyjnej pod kątem nieprawidłowości, błędów lub nadużyć.
- Weryfikacja procesów wewnętrznych (np. kontrole, procedury zakupowe, zarządzanie zapasami).
2. Śledztwo finansowe
- Badanie transakcji pod kątem oszustw, defraudacji lub nieefektywności.
- Sprawdzenie zgodności działań z polityką firmy i przepisami prawa.
3. Ocena odpowiedzialności
- Określenie, czy straty wynikają z działań osób trzecich, błędów zarządczych czy czynników zewnętrznych.
- Wskazanie ewentualnych zaniedbań lub naruszeń procedur.
4. Rekomendacje naprawcze
- Propozycje zmian w procesach, systemach kontroli lub strukturze organizacyjnej, aby zapobiec podobnym sytuacjom w przyszłości.
- Wsparcie w odzyskiwaniu środków (np. poprzez windykację, działania prawne).
5. Raport końcowy
- Dokumentacja znalezisk, dowody oraz klarowne wnioski dla zarządu lub organów nadzorczych.
- Możliwość przygotowania materiałów na potrzeby postępowań sądowych lub ubezpieczeniowych.
Dlaczego my?
- Doświadczenie: Specjaliści z dziedziny audytu, finansów i prawa.
- Dyskrecja: Zachowanie poufności na każdym etapie.
- Skuteczność: Skupienie na konkretnych dowodach i praktycznych rozwiązaniach.
Zastosowanie:
- Wyjaśnienie przyczyn nagłych spadków rentowności.
- Wsparcie w sporach z kontrahentami, ubezpieczycielami lub organami państwowymi.
- Budowanie zaufania inwestorów, akcjonariuszy lub partnerów biznesowych.
